證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2008-023
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第五屆董事會第一次會議于2008年7月18日以現(xiàn)場方式召開，公司于7月8日以通訊方式發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事十一位，實到十位，董事趙大鵬先生因工作原因未能親臨會議，授權(quán)委托董事邱志偉先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由李開民先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、關(guān)于公司第五屆董事會成立及推選董事長的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
公司全體董事推選李開民先生為公司第五屆董事會董事長。
二、關(guān)于成立公司第五屆董事會各專門委員會的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
第五屆董事會成立新的4個專門委員會，包括：戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。
三、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
董事會聘任代守侖先生為公司總裁，李忠寶先生為公司高級副總裁，王文濤先生為公司副總裁，王莉女士為公司副總裁，王黎女士為公司財務(wù)總監(jiān)，萬銀娟女士為公司董事會秘書。（高級管理人員簡歷見附件1）
胡肖傳先生因工作調(diào)動原因辭去公司副總裁職務(wù)。公司董事會對胡肖傳先生任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝。
公司獨立董事對該議案進行了審議，發(fā)表意見如下：
1、根據(jù)公司提供擬聘任高級管理人員代守侖先生、李忠寶先生、王文濤先生、王莉女士、王黎女士、萬銀娟女士的個人簡歷、工作經(jīng)歷等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第147條規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況；同意聘任上述人員為公司高級管理人員。
2、我們認為上述人員的提名方式、聘任程序合法合規(guī)；上述人員學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷符合公司發(fā)展需要，對公司及全體股東有利。
四、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
公司聘任證券部總經(jīng)理杜政修先生兼任公司證券事務(wù)代表。（簡歷見附件2）
五、關(guān)于修訂公司《信息披露管理辦法》的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
六、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司防止資金占用問題反彈和推進公司治理專項工作的自查報告
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
七、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動整改情況的說明
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動整改情況的說明》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn。
八、關(guān)于向航天恒星科技股份有限公司增資的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
公司擬以自有資金3822萬元向公司全資子公司航天恒星科技股份有限公司增資，用于整合衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會
2008年7月19日
附件1：
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司高級管理人員簡歷
代守侖，男，1972年8月出生，碩士。1998年任五院辦公室秘書處副處長；1999年任五院小衛(wèi)星項目辦負責(zé)人，主持五院小衛(wèi)星項目辦工作；2000年任五院小衛(wèi)星項目辦主任；2001年任航天東方紅衛(wèi)星有限公司總經(jīng)理助理；2002年任航天東方紅衛(wèi)星有限公司副總經(jīng)理；2003年9月任CAST968小衛(wèi)星公用平臺副總指揮；2005年5月任航天東方紅衛(wèi)星有限公司總經(jīng)理；2006年8月任公司高級副總裁；2007年6月至今任公司董事；2007年11月至今任公司總裁。
李忠寶，男，1968年1月出生，研究員。1990年7月畢業(yè)于天津大學(xué)，獲化學(xué)工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位，2001年蘭州大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生班畢業(yè)；先后在航天科技集團公司第五研究院510所、503所和衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部工作，歷任510所業(yè)務(wù)主管、副處長、所長助理、副所長、503所副所長、衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部部長；2004年至2008年3月任航天恒星科技股份有限公司總經(jīng)理；2008年2月至今任公司高級副總裁；2008年6月至今任公司臨時黨委書記。
王文濤，男，1968年11月出生，碩士。1991年參加工作，先后在北京康拓科技開發(fā)公司、五院資產(chǎn)運作辦工作，歷任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、副主任；2002年1月任航天東方紅衛(wèi)星有限公司總經(jīng)理助理；2003年1月任航天東方紅衛(wèi)星有限公司副總經(jīng)理；2005年6月至2006年8月任公司監(jiān)事；2006年8月至今任公司副總裁。
王 莉，女，1962年出生，博士、研究員。1982年至2003年就職于北京跟蹤與通信技術(shù)研究所，長期從事航天工程總體、航天測控總體、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)總體設(shè)計等工作；歷任助工、工程師、高級工程師和研究員。2003年4月任公司技術(shù)總監(jiān)；2005年6月至今任公司副總裁；2008年2月至今，任航天東方紅衛(wèi)星信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理。
王 黎，女，1973年2月出生，碩士。1994年至1998年任職于國家旅游局審計局；1998年起任職于中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（前身為中國泛旅實業(yè)發(fā)展股份有限公司）；2001年任財務(wù)部副經(jīng)理；2002年任財務(wù)部總經(jīng)理；2007年11月至今任公司財務(wù)總監(jiān)。
萬銀娟，女，1970年出生，碩士。曾在大鵬證券公司從事市場研究及投資銀行業(yè)務(wù)等工作；2002年5月至2005年6月任公司經(jīng)營發(fā)展部總經(jīng)理；2005年6月至今任公司董事會秘書。
附件2：
杜政修先生簡歷
杜政修，男，1972年6月出生，碩士，中國注冊會計師。1994年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)；1994年7月至1998年9月在航天工業(yè)總公司二院第二總體設(shè)計部工作；1998年9月至2001年7月，就讀于北京工商大學(xué)會計系財務(wù)管理專業(yè)；2001年8月至2006年3月在京東方科技集團股份有限公司工作；2006年3月至今任公司證券部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。