獨(dú)立董事年報(bào)工作制度
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：公司）年報(bào)編制審核工作，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)化作用，確保公司年報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《公司章程》、公司《獨(dú)立董事工作制度》以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于做好上市公司2007年年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，制定本工作制度。
第二條 獨(dú)立董事在公司年報(bào)的編制和披露過程中，應(yīng)切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，做到勤勉盡責(zé)。
第三條 獨(dú)立董事應(yīng)認(rèn)真了解公司的經(jīng)營情況。每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后2 個(gè)月內(nèi)，公司管理層應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，公司管理層還須安排每位獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地考察。上述匯報(bào)和考察事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)由當(dāng)事人簽字。
第四條 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡稱“年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師”）進(jìn)場前向每位獨(dú)立董事書面提交審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。獨(dú)立董事對(duì)審計(jì)工作安排或其他財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)存在疑問的，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時(shí)予以回復(fù)。
第五條 公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后和召開董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見面，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。見面應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
第六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
第七條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)做好獨(dú)立董事年報(bào)工作的組織協(xié)調(diào)工作，積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)創(chuàng)造良好的條件。
第八條 本制度在董事會(huì)審議通過后生效。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年1月28日